Underground Banking Erfahrungen
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EPISODE 1 - Decoding: Banking as a Service
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Wirklich verhindern könne man solche illegalen Konten kaum, beteuern Branchenvertreter. Die Mitarbeiter würden auch entsprechend geschult.
Tatsächlich ist das Thema für die Banken unangenehm. Nach dem Geldwäschegesetz sind die Institute verpflichtet, jeden neuen Kunden zu prüfen. Lassen sie sich dabei täuschen, droht Ärger mit der BaFin.
Sobald ein Fall von Bank Drops auffliegt, geht die Behörde dem daher nach. Dank der Segnungen des Internets wird das Handwerk der anonymisierten Kontoeröffnung dabei seit einiger Zeit noch komfortabler: Seit das Bundesfinanzministerium im Frühjahr eine Identifizierung per Webcam erlaubte, muss ein Betrüger nicht einmal mehr das Haus verlassen, um Bankkunde zu werden.
Ein Verfahren, das den Geisterkonten sicher Vorschub leistet. Previous Post. Next Post. Related Posts. Economics Food. The government cannot seize it.
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1 Antworten
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